长春英利汽车工业股份有限公司2021年度报告摘要
同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商备案登记手续。本次修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议，修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司章程》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。
上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2022年3月30日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（）披露的相关公告。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记，最晚送达时间为2022年4月20日16:00时。
地址：吉林省长春市高新区卓越大街2379号长春英利汽车工业股份有限公司办公楼四楼董事会办公室
（三）登记时间2022年4月20日（上午9：30分至11：30，下午13：00-16：00时）。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发比例不变，相应调整每股派发总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营周转及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度实现归属于母公司股东纯利润是148,610,729元，提取法定盈余公积7,412,487元，本期可供分配利润为141,198,242 元，加上以前年度未分配利润 1,209,143,793 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,350,342,035元。 经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,494,253,157 股，以此计算合计拟派发现金红利14,942,531.57元（含税）。本年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为10.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润148,610,729元，其中母公司实现净利润74,124,872元，母公司累计未分配利润为335,118,179元，拟分配的现金红利为14,942,531.57元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下:
汽车产业已成为中国国民经济中的一个重要支柱产业，而零部件作为汽车工业中的上游产业，是整个汽车工业产业链的重要组成部分。近年来，在汽车行业平稳增长的带动下，零部件市场发展总体情况趋于良好。我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且多与整车制造产业形成完整配套体系。产业高质量发展的特征包括两大方面：行业空间大，持续增长；竞争格局分散，企业平均规模较小。随着汽车从传统燃油型向新能源转型，整车厂商对零部件供应商又提出了技术创新及优化工艺的新要求。零部件行业的长期发展向好势头不变，仍有较大的发展机遇。
公司经过多年的努力，凭借对轻量化材料的深入理解和丰富的经验，依靠良好的制造能力和设计能力，公司核心技术能力持续提升，产业规模逐步扩大，整体产业处于快速突破阶段。公司将一直在升级核心竞争力，以市场发展为导向，支持、配合整车制造商于其集中分布区域战略布局产能，大力提高研发及生产技术水平，顺应工业自动化潮流，提升管理及生产经营效率。
2021年，公司实现营业收入459,539.14万元，比上年同期下降8.45%；实现总利润24,277.78万元，比上年同期下降16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润14,861.07万元，比上年同期下降10.05%。随着募投项目的建设实施，公司生产规模的扩大及业务的一直增长，公司在市场开拓、研发、生产等方面存在比较大的运营资金需求。
围绕公司经营发展的策略，未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资产金额的投入以加强公司的竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。
综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营周转及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报。
公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展，补充经营所需的流动资金，支持产品研制及市场拓展，增强公司的抗风险能力及核心竞争能力，实现公司持续健康稳定发展，为投资者创造更大的价值。
公司于2022年3月28日召开的第四届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司真实的情况及发展需要。最大限度地考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。因此同意该预案，并同意该分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合有关法律和法规和《公司章程》的要求，并考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。
本次利润分配预案已考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开的第四届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联交易相关议案涉及的关联董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建回避表决，3名独立董事一致表决通过了上述议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，企业独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况，符合有关法律和法规和《公司章程》的有关法律法规和要求，决策程序合法、有效；公司涉及的关联交易均属正常经营事物的规模，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，认为此项关联交易是公司日常正常生产经营所需。公司与关联方交易定价以市场为原则，遵循公允的价格和条件，不会损害公司和非关联股东利益。
主营业务：汽车零部件冲压、加工、开发与销售，冲压模具、检具开发、设计、制作、销售。 (以上营业范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
2. 2021年度的主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为14,844万元，净资产为11,756万元，营业收入3,577万元、净利润-229万元。
3. 与公司的关联关系：成都友利为公司参股公司，董事林上琦任该公司监事。
主要股东：香港赛克有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、中钢亚太控股（私人）有限公司
主营业务：一般项目：开发、生产、销售和出口汽车轻量化零部件、先进热成形产品、热压成形产品、挤压产品、辊压产品、内高压产品、冲压产品、模具开发设计及有关技术服务；进口批发与公司生产经营相关的原辅材料、产品及技术、金属制作的产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2. 2021年度的主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为33,959万元，净资产为26,383万元，营业收入8,388万元、净利润333万元。
主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；汽车精密冲压零部件、汽车减震器、离合器、汽车仪表生产,场地租赁、房屋租赁,金属板材、卷材、管材、销售,铆焊加工，机械设备租赁、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 2021年度的主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为9,104万元，净资产为2,724万元，营业收入3,895万元、净利润-472万元。
3. 与公司的关联关系：吉林进利为公司参股公司，董事林上琦任该公司监事。
主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；家用电器零配件销售；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；通用零部件制造；五金产品研制；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件制造；金属制作的产品销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
住所：广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地新安工业区东阳三路8-2号
2. 2021年度的主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为4,672万元，净资产为3,720万元，营业收入3,583万元、净利润-212万元。
主营业务：汽车零部件冲压、加工、开发与销售，冲压模具、检具设计、开发、制作、销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
2. 2021年度的主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为4,179万元，净资产为3,796万元，营业收入3,696万元、净利润177万元。
3. 与公司的关联关系：成都友利汽车部件有限公司持有100.00%股权，系公司参股公司Chi Rui下属公司。
主营业务：生产、生产、加工、销售汽车零部件、五金件、模具、检测器具及设备。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
3. 与公司的关联关系：佛山彰利汽车部件有限公司持有100.00%股权，系公司参股公司Chi Rui下属公司。
主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；模具、计算机零部件、金属制厨房用器具、金属家具的制造；汽车零配件的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1299号车间101第五区
2. 2021年度的主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为917万元，净资产为620万元，营业收入723万元、净利润-15万元。
3. 与公司的关联关系：佛山彰利汽车部件有限公司持有100.00%股权，系公司参股公司Chi Rui下属公司。
主要股东：CECK Holdings Co., Limited（香港赛克控股公司）、长春英利汽车工业股份有限公司
主营业务：生产汽车零部件、模具设计与制造，钢材批发、贸易代理及有关技术咨询服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 2021年度的主要财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为42,076万元，净资产为-2,418万元，营业收入25,702万元、净利润-2,528万元。
主营业务：金属表面处理及热处理加工、金属涂装件加工、销售；保险杠骨架涂装线、阴极电泳线；货物及技术进出口业务[依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
2. 2021年度的主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为4,481万元，净资产为3,884万元，营业收入2,141万元、净利润-97万元。
主营业务：生产设计与制造汽车零部件、汽车车身外覆盖冲压模具、汽车及摩托车夹具、检具、精密冲压模具、模具标准件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
3. 与公司的关联关系：GLORY ACHIEVE CORP.的股东林启安、林启源系林启彬的兄弟，林咏茜系林启彬的姐妹，林启丁系林启彬的堂兄。
主营业务：汽车零部件及配件、模具制造（钣金、喷涂及其他不符合环保要求的除外）、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
2. 2021年度的主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为2,146万元，净资产为1,576万元，营业收入1,783万元、净利润20万元。
3. 与公司的关联关系：吉林进利汽车部件有限公司持有100.00%股权，系公司参股公司Chi Rui下属公司。
主营业务：金属表面处理及热处理加工（金属涂装件加工）。；一般物品鉴定服务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；质检技术服务；（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。住所：吉林公主岭经济开发区经合大街2888号
