【48812】渤海化学：天津渤海化学股份有限公司关于举行2023年第三次暂时股东大会的告诉
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-058 天津渤海化学股份有限公司关于举行2023年第三次暂时股东大会的告诉本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。重要内容提示：股东大会举行日期：2023年8月18日本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系 一、举行会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2023年第三次暂时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法(四)现场会议举行的日期、时刻和地址举行的日期时刻：2023年8月18日 14点00分举行地址：公司多功能会议厅(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系网络投票起止时刻：自2023年8月18日 至2023年8月18日选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；使用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
(七)触及揭露搜集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议方案及投票股东类型序号方案称号投票股东类型A股股东非累积投票方案1天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟出资建造丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的方案√ 累积投票方案2.00关于董事会换届推举暨提名公司第十届董事会非独立董事的方案应选董事（6）人2.01提名郭子敬为公司第十届董事会非独立董事提名人√ 2.02提名朱威为公司第十届董事会非独立董事提名人√ 2.03提名吕学森为公司第十届董事会非独立董事提名人√ 2.04提名谌绍铜为公司第十届董事会非独立董事候√ 选人2.05提名邢宝方为公司第十届董事会非独立董事提名人√ 2.06提名关宏颖为公司第十届董事会非独立董事提名人√ 3.00关于董事会换届推举暨提名公司第十届董事会独立董事的方案应选独立董事（3）人3.01提名王志远为公司第十届董事会独立董事提名人√ 3.02提名张菁为公司第十届董事会独立董事提名人√ 3.03提名杨海静为公司第十届董事会独立董事提名人√ 4.00关于监事会换届推举暨提名公司第十届监事会监事的方案应选监事（3）人4.01提名戴宜丰为公司第十届监事会非职工代表监事提名人√ 4.02提名李胜男为公司第十届监事会非职工代表监事提名人√ 4.03提名刘伟为公司第十届监事会非职工代表监事提名人√ 1、各方案已发表的时刻和发表媒体上述方案1现已公司于2023年6月6日第九届董事会第三十九次会议审议经过，概况见公司别离于2023年6月8日刊登在《上海证券报》和《我国证券报》上的暂时公告。
2、特别抉择方案：无3、对中小出资者独自计票的方案：方案2、方案3、方案4 4、触及相关股东逃避表决的方案：无应逃避表决的相关股东称号：无5、触及优先股股东参加表决的方案：无三、股东大会投票需求留意的几点(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）做投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。
天津渤海化学股份有限公司董事会 2023年8月3日 附件1：授权托付书附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法阐明 报备文件提议举行本次股东大会的董事会抉择附件1：授权托付书授权托付书天津渤海化学股份有限公司：兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年8月18日举行的贵公司2023年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数： 托付人持优先股数： 托付人股东帐户号：序号非累积投票方案称号赞同对立放弃1天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化拟出资建造丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的方案序号累积投票方案称号投票数2.00关于董事会换届推举暨提名公司第十届董事会非独立董事的方案2.01提名郭子敬为公司第十届董事会非独立董事提名人 2.02提名朱威为公司第十届董事会非独立董事提名人 2.03提名吕学森为公司第十届董事会非独立董事提名人 2.04提名谌绍铜为公司第十届董事会非独立董事提名人 2.05提名邢宝方为公司第十届董事会非独立董事提名人 2.06提名关宏颖为公司第十届董事会非独立董事提名人 3.00关于董事会换届推举暨提名公司第十届董事会独立董事的方案3.01提名王志远为公司第十届董事会独立董事提名人 3.02提名张菁为公司第十届董事会独立董事提名人 3.03提名杨海静为公司第十届董事会独立董事提名人 4.00关于监事会换届推举暨提名公司第十届监事会监事的方案4.01提名戴宜丰为公司第十届监事会非职工代表监事提名人4.02提名李胜男为公司第十届监事会非职工代表监事提名人4.03提名刘伟为公司第十届监事会非职工代表监事提名人 托付人签名（盖章）： 受托人签名：托付人身份证号： 受托人身份证号：托付日期：年月日补白：托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
需投票表决的事项如下：累积投票方案4.00关于推举董事的方案投票数4.01例：陈×× 4.02例：赵×× 4.03例：蒋×× …… …… 4.06例：宋×× 5.00关于推举独立董事的方案投票数5.01例：张×× 5.02例：王×× 5.03例：杨×× 6.00关于推举监事的方案投票数6.01例：李×× 6.02例：陈×× 6.03例：黄×× 某投入资金的人在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。
