证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-018

  原标题：证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-018

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 494,685,819.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的有突出贡献的公司，拥有博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，现有装饰原纸、乳胶纸、卫材等多个大系列600多个花色品种，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人，被国家科学技术部认定为国家新材料产业化基地骨干企业，拥有200多项国家专利。

  公司拥有24条特种纸生产线个国家、地区。公司和德国克诺斯邦、IP公司、Coveright，美国富美家、威盛亚，中国圣象地板等国内外知名品牌企业建立了长期合作关系。

  先后荣获中轻联全国卓越绩效先进企业、全国工商联中华蔡伦奖杰出企业，中国非公有制企业综合竞争力50强，山东省轻工行业功勋企业，山东省造纸十强企业，山东省优秀企业，中国专利山东明星企业、全国就业与社会保障先进非公有制企业、中国建材百强企业等省级以上荣誉50余项，2019年被工信部评为国家制造业单项冠军示范企业，2022年通过复核，再次获此殊荣。中央电视台多次把齐峰以节能环保、科学技术创新的先进典型在全国进行报道。近年来，公司坚持高水平发展不动摇,把创新驱动摆在公司发展的核心位置，不断集聚新动能、持续释放新动力，以科学技术创新支撑引领公司提质增效，持续健康发展。持续抓好新产品研究开发，巩固优势领域，开拓新兴领域。不断丰富特种纸产品品种类型，推动公司高质量发展。

  装饰原纸：大多数都用在人造板材饰面，以装饰原纸为基纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶等后续加工后，生产出浸渍装饰纸，并在高温度高压力的环境下压贴在人造板的表面和底层，不易变形与脱落。新工艺下装饰原纸在耐晒性、耐磨性、美观度方面也得到大幅度的提高，基于上述性能优势，装饰原纸慢慢的变成为人造板主流的贴面材料之一。

  乳胶纸：大范围的应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光，涉及航天、航空、汽车、船舶、机床、化工、建筑、冶金、能源、家电、电子、家具等行业。

  包括干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列。其中乳胶纸系列相比免预涂牛皮纸、防油纸系列，由于浆内添加了化纤和胶乳，使得纸基物理强度更好，有更好的撕裂度和耐破度，具有耐水、防油效果好，开卷幅面平整挺括性好，涂胶植砂面平整性好，涂胶润湿流平好，乳胶纸产品生产高温长时间过程中纸基稳定性优良、收缩率低，高温下不翘曲， 颜色变化差异小，产品批次间稳定性好等众多优点，应用场景范围广泛。

  全球乳胶纸市场容量约为9万吨，其中高端乳胶纸一一乳胶纸市场容量约4万吨，中低档乳胶纸（包括免预涂牛皮纸和防油纸）市场容量约5万吨，主要生产厂家为美国尼纳和法国明士克。目前公司是国内唯一一家可以稳定批量提供高、中档乳胶纸的生产厂家。

  公司目前有40多个成熟乳胶纸品种，涵盖干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列，填补了国内的多项技术领域空白，华沙乳胶纸进入市场后为客户降低了成本，缩短了订货周期，以其优良的性能和超高的性价比，得到了国内客户的广泛认可和一致好评，结束了国内乳胶纸被国外企业垄断的局面，公司在国内市场占有率不断的提高，同时公司积极进军国际市场，已与国外十余个客户开始合作。

  ① 本公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定

  本公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定做调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

  ② 本公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”等规定，对执行之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  截至报告期末，公司总资产50.13亿元，归属于上市公司股东的净资产37.33亿元；2023年度，公司实现营业收入36.61亿元，同比增长17.39%，实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长2690.93%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2024年4月1日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  《2023年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，详细的细节内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的相关联的内容。企业独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。

  根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，在报告期内，本年度实现营业收入36.61亿元，比去年同期增长17.39%，实现归属于母公司股东的净利润23,677.99万元，比去年同期增长2690.93%。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的《2023年度财务决算报告》。

  2023年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的相关联的内容，2023年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2024)第2351号《审计报告》确认，公司2023年度合并报表中归属于母企业所有者的纯利润是236,779,896.46元,母公司2023年度纯利润是59,984,100.56元。经提取法定公积金、准备金后，公司2023年度可供全体股东分配的利润为466,238,672.31元。

  以2023年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

  董事会认为：公司考虑战略规划和对投入资产的人的合理回报，在保障正常经营和长远发展的前提下，制定的2023年度利润分配预案符合公司真实的情况，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

  公司董事2023年度薪酬详见《公司2023年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  公司监事会对本议案发表了意见，详细的细节内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的相关内容。

  同意授权董事长李学峰先生在2024年度至召开2024年度股东大会期间批准公司与子公司之间累计金额不超过人民币35亿元的债权融资及相互提供担保。

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积金、准备金后可以进行分配。

  1.淄博欧木特种纸业有限公司向其母公司分配利润15000万元，分配后剩余未分配利润349,354,004.99元结转下期。

  2.山东省博兴县欧华特种纸业有限公司向其母公司分配利润300万元，分配后剩余未分配利润3,547,159.39元结转下期。

  3.淄博朱台润坤生物科技有限公司向其母公司分配利润800万元，分配后剩余未分配利润2,094,802.06元结转下期。

  4.淄博市临淄区朱台热力有限公司向其母公司分配利润800万元，分配后剩余未分配利润2,915,985.38元结转下期。

  5.山东华沙新材料有限公司分配利润3000万元，分配后剩余未分配利润32,576,521.76元结转下期。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子公司2024年度拟开展衍生品交易，合约量不超过5千万美元。公司拟定了《2024年度金融衍生品交易计划书》。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的《2024年度金融衍生品交易计划书》。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的《关于会计政策变更的公告》。

  具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（）上的《公司2024年第一季度报告》。

  同意于2024年5月7日（星期二）14:30，在公司会议室召开公司2023年度股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召开2023年度股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；

  通过深交所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托别人出席现场会议行使表决权。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合相关规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  截至2024年4月29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  1、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，详细的细节内容详见2024年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

  2、本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

  3、独立董事宫本高先生、王新先生、夏洋女士分别向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

  （一）登记方式：以现场、信函或传真的方式来进行登记（为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系方式，确认登记有效）；本次股东大会不接受电话方式登记。

  1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

  2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362521”，投票简称为：“齐峰投票”。